Короткий обзор:
— Обвинения предъявлены: Три человека обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в афере с НФТ «Эволюционировавшие обезьяны».
— Детали проекта: Запущен 24 сентября 2021 года с 10 000 NFT и обещаниями видеоигры.
— Крах: Веб-сайт закрыт к 5 октября 2021 года; собрано 2,7 миллиона долларов, игра не предоставлена.
— Юридические действия: Ответчикам грозит до 20 лет тюрьмы; $875 850 в Tether будут конфискованы.
— Контекст: Часть более широкого мошенничества с криптовалютами, в результате которого с 2011 года было потеряно более 14,5 миллиарда долларов.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявила обвинения трем лицам в связи с аферой NFT «Evolved Apes». Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хассан обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.
Коллекция NFT ‘Evolved Apes’ была запущена 24 сентября 2021 года. Изначально проект привлек внимание криптосообщества обещанием разработать эксклюзивную видеоигру для держателей NFT. Состоящая из 10 000 NFT, коллекция быстро привлекла к себе внимание, а ее начальная цена составила $7,60. Однако вскоре амбициозный проект принял мрачный оборот.
В первый день запуска «Эволюционировавших обезьян» было переведено $2 млн
К 5 октября 2021 года, менее чем через две недели после запуска, сайт ‘Evolved Apes’ таинственным образом исчез. Внезапное исчезновение вызвало тревогу среди инвесторов и всего сообщества NFT. Позже выяснилось, что в первый день запуска было переведено 2 миллиона долларов, что в общей сложности составило 2,7 миллиона долларов, собранных с помощью этой аферы. Обещания о видеоигре так и не были реализованы, в результате чего инвесторы остались без средств к существованию и разочаровались.
Троим грозит до 20 лет за аферу с NFT
6 июня 2024 года прокуратура США опубликовала заявление, в котором изложила обвинения, предъявленные Атче, Валиду и Хассану. Правовые последствия для обвиняемых весьма серьезны: в случае вынесения обвинительного приговора каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием проводов и отмывание денег. Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что, несмотря на новизну цифрового искусства, извечный принцип, согласно которому мошеннические обещания незаконны, остается незыблемым. Помощник директора ФБР Джеймс Смит поддержал это мнение, подчеркнув, что подобные обманные действия ведут к подрыву доверия.
Финансовые последствия аферы с «Эволюционировавшими обезьянами» весьма значительны. Власти конфисковали $875 850 в Tether (USDT) с указанного адреса кошелька, демонстрируя согласованные усилия по возврату части потерянных средств. Кошелек, о котором идет речь, идентифицируется как 0x519…6ed70, что отражает прозрачность и возможность отслеживания, присущие технологии блокчейн.
$875 850 в USDT конфискованы в результате аферы с NFT
Этот случай является частью более широкого спектра мошеннических действий в криптовалютном пространстве. На сегодняшний день одним из самых значительных «ковровых разрывов» стал Africrypt, южноафриканский инвестиционный фонд цифровых активов, где исчезли 69 000 биткоинов на сумму около 4,8 миллиарда долларов. Согласно базе данных REKT, которая отслеживает потери в криптовалютной сфере, с 2011 года в результате афер и мошеннических схем было потеряно более 14,5 миллиарда долларов.
Афера «Эволюционировавшие обезьяны» — $14,5 млрд с 2011 года
Афера с NFT ‘Evolved Apes’ подчеркивает важность бдительности и должной осмотрительности в развивающейся сфере цифровых активов. По мере развития технологий меняются и методы, используемые теми, кто стремится их использовать. Обвинения, предъявленные Атче, Валиду и Хассану, являются суровым напоминанием о том, что, хотя цифровое искусство и NFT представляют собой новые горизонты, фундаментальные принципы честности и порядочности остаются неизменными.
COMMENTS