CFTC выиграла дело на сумму $83,7 млн, регулируя цифровые активы
Краткий обзор:
- CFTC добилась вынесения упрощенного судебного решения в отношении Сэма Иккурти по делу о мошеннической схеме с криптовалютными хедж-фондами, в результате которой инвесторы были обмануты на $83,7 млн
- Иккурти ложно обещал стабильную прибыль по «токенам Proof-of-Stake», но инвестировал в высоковолатильные OHM и KLIMA, что привело к потере 99% к январю 2022 года.
- Постановление судьи Роуланда классифицировало OHM и KLIMA как товарные, что позволило отнести их к активам, находящимся под надзором CFTC.
- Такая классификация может упорядочить процессы регулирования, обеспечив более точные руководящие принципы обращения с криптовалютами в соответствии с американским законодательством.
- Закон FIT21 и действия SEC позволяют предположить, что в будущем эти два ведомства будут тесно сотрудничать в области регулирования криптовалют.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) достигла важной вехи в своем пути регулирования цифровых активов. 3 июля судья Мэри Роуланд из Северного округа штата Иллинойс вынесла решение по делу Сэма Иккурти. Это стало переломным моментом в регулировании криптовалют, подчеркнув необходимость более строгого надзора и правоприменения. Иккурты обвинялся в организации схемы Понци, используя кредитное плечо якобы крипто-хедж-фондов, а именно Rose City Income Fund I. Он также использовал кредитное плечо Rose City Income Fund II, что еще больше усложнило мошенническую деятельность. Эта схема обманула инвесторов на $83,7 млн, показав масштабы обмана. Она является ярким напоминанием о волатильности и рисках, присущих криптовалютному рынку.
Распутывая схему
Операция Иккурти представляла собой инвестиции в «стабильные токены Proof-of-Stake», обещая значительные доходы. Однако реальность оказалась далека от обещаний. Ikkurty инвестировал 90 % средств в токен OHM компании OlympusDAO и значительную часть в KLIMA компании KlimaDAO. Оба токена, известные своей крайней волатильностью цен, привели к катастрофическим потерям для инвесторов. Более того, к концу января 2022 года стоимость RCIF I упала на 99 %, в результате чего инвесторы понесли убытки. Суд признал Иккурти виновным в том, что он ввел в заблуждение относительно эффективности и методологии работы этих фондов и использовал деньги инвесторов для выплаты мошеннических дивидендов.
Сырьевые товары в цифровую эпоху
Одним из наиболее примечательных аспектов решения судьи Роуланда является классификация OHM и KLIMA как товарных активов. Эта классификация согласуется с более широким признанием криптовалют в качестве товаров, подлежащих надзору CFTC. Решение судьи подчеркивает общие характеристики между этими цифровыми активами и другими товарами, традиционно регулируемыми CFTC, такими как фьючерсные контракты. Это более широкое определение позволяет CFTC расширить сферу своего регулирования и включить в нее мошенничество со спотовыми товарами, укрепляя свои полномочия в сфере цифровых активов.
Более широкие последствия для рынка криптовалют
Решение суда имеет далеко идущие последствия для криптовалютного рынка. Отнесение OHM и KLIMA к категории товаров открывает возможность для аналогичной классификации других цифровых активов. Это может упростить процессы регулирования и предоставить точные рекомендации по обращению с различными криптовалютами в соответствии с американским законодательством. Решение также подчеркивает важность надежной нормативной базы для защиты инвесторов и поддержания целостности рынка, особенно в быстро развивающемся мире цифровых активов.
Перетягивание каната между SEC и CFTC
Это событие происходит на фоне продолжающейся напряженности между CFTC и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу классификации криптовалют. SEC стремится классифицировать некоторые цифровые активы как ценные бумаги, особенно те, которые имеют консенсус Proof of Stake или распространяются через первичные предложения. Такая классификация может наложить на эти активы различные регуляторные требования и обязательства. Пиком перетягивания каната стало расследование в отношении Ethereum (ETH), когда SEC поставила под сомнение его статус как ценной бумаги. Это произошло несмотря на то, что фьючерсы на него торгуются под регулированием CFTC с февраля 2021 года.
На пути к единой нормативной базе
Недавнее принятие Закона о финансовых инновациях и технологиях XXI века (FIT21) свидетельствует о возможной разрядке между SEC и CFTC. Этот закон указывает на будущее, в котором обоим ведомствам, возможно, придется более тесно сотрудничать в области регулирования криптовалют. Сотрудничество необходимо для обеспечения целостной нормативной среды, поддерживающей инновации и защищающей инвесторов. Решение SEC прекратить расследование в отношении ETH и одобрить спотовые Эфирные ETF указывает на более скоординированный подход к регулированию.
Решение суда укрепляет юрисдикцию CFTC в отношении цифровых активов и создает прецедент, который может определить будущее криптовалютного регулирования в США. Четкое и эффективное регулирование невозможно переоценить, поскольку ландшафт продолжает развиваться, обеспечивая рост этого динамичного рынка и защиту его участников.
COMMENTS