Ср, 24 июля, 2024

CFTC выиграла дело против криптомошенников на сумму $120,6 млн

CFTC выиграла дело против криптомошенников на сумму $120,6 млн

CFTC выиграла дело против криптомошенников на сумму $120,6 млн

Краткий обзор:

  • Окружной суд штата Иллинойс вынес решение в пользу CFTC против Сэма Иккурти и Равишанкара Авадханама за криптовалютную схему Понци.
  • Иккурти обещал 15 % годовой доходности и привлек более 44 миллионов долларов от 170 с лишним жертв через обманные платформы.
  • Иккурти должен выплатить 120,6 миллиона долларов в виде штрафа и потерять личные биткоин-фонды в результате взлома.
  • Это дело подчеркивает необходимость должной осмотрительности и важность нормативной защиты криптоинвестиций.

Окружной суд штата Иллинойс недавно вынес важное решение в пользу CFTC США в отношении криптовалютной схемы Понци. Это решение, ставшее победой CFTC, касается двух основных лиц: Сэма Иккурти и Равишанкара Авадханама. Их участие в мошеннической деятельности привело к значительным штрафам, привлекая внимание к постоянным проблемам, связанным с криптовалютными инвестициями.

Мастермайнд и его обещания

Сэм Иккурти, уроженец штата Орегон, организовал эту схему через несколько своих компаний. Стратегия Иккурти заключалась в заманивании жертв обещаниями «стабильной прибыли» в размере 15 % в год от инвестиций в «цифровые активы». Эти заманчивые заверения привлекли более 44 миллионов долларов от по меньшей мере 170 ничего не подозревающих людей. Иккурты использовал различные платформы, включая веб-сайт и видеоролики на YouTube, чтобы распространять свои заявления, приукрашивая свои прошлые успехи и создавая фасад стабильности на нестабильном криптовалютном рынке.

Штрафы и финансовые проблемы

Согласно решению суда, Иккурты должен быть подвергнут крупным финансовым штрафам. Ему предписано выплатить 83,7 миллиона долларов в качестве реституции и 36,9 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба, что в итоге составит внушительную сумму в 120,6 миллиона долларов. К его несчастью, Иккурты также потерял все свои личные средства в биткоинах в результате взлома, что подчеркивает опасный характер криптовалютной сферы даже для мошенников. Это всеобъемлющее наказание является строгим предупреждением для тех, кто занимается подобной обманной практикой.

Равишанкар Авадханам: Соучастник

Участие Равишанкара Авадханама в этой схеме не осталось незамеченным. Авадханам, хотя и не так громко, как Иккурти, был обвинен в мошенничестве и отсутствии регистрации в CFTC. Несоблюдение нормативных требований усугубило его юридические неприятности, проиллюстрировав критическую важность соблюдения финансовых правил, особенно в развивающейся сфере криптовалют.

Сырьевые товары и их «американские горки«

В центре этого дела оказались такие известные цифровые активы, как Bitcoin и Ethereum, а также менее популярные, такие как Olympus и KlimaDAO. Биткойн, цена которого в настоящее время составляет 57 705 долларов США, и Ethereum, цена которого составляет 3 157 долларов США, хорошо знакомы инвесторам. Однако Olympus и KlimaDAO представили уникальные аспекты. Olympus, под названием OlympusDAO, стремится создать децентрализованную резервную валюту, принадлежащую сообществу, а KlimaDAO — решить проблемы координации в сфере финансирования климатических программ. Ценовой путь KlimaDAO был театральным: с исторического максимума в $3 777 21 октября 2021 года он упал до всего лишь $3,55, что отражает катастрофическое падение на 99,9 %, согласно данным CoinGecko.

Ключевые события и откровения

Ключевые события этой саги включают в себя первоначальное обвинение CFTC в мае 2022 года, где Иккурты и Авадханам были обвинены в мошенничестве и отсутствии регистрации в CFTC. 3 июля CFTC опубликовала заявление с подробным описанием обманных действий Иккурты. Он уверял участников в стабильности инвестиций в криптоактивы и преувеличивал показатели своего фонда. Резкое падение стоимости его фонда более чем на 98,99 % резко контрастировало с радужной картиной, которую он рисовал инвесторам.

Уроки и перспективы

Это судебное дело подчеркивает важность должной осмотрительности и скептицизма перед лицом слишком хороших, чтобы быть правдой, инвестиционных обещаний. Оно также подчеркивает важнейшую роль таких регулирующих органов, как CFTC, в защите инвесторов от мошеннических схем. По мере развития криптовалютного рынка бдительность в отношении соблюдения нормативных требований имеет решающее значение для обеспечения безопасности инвесторов. Решение окружного суда Иллинойса служит убедительным напоминанием о том, что в мире криптовалют, несмотря на высокие доходы, сохраняются существенные и постоянные риски.

YOU MAY ALSO LIKE

Ethereum

Новая эра криптовалют: Crossover Markets получила $12 млн Краткий обзор: Crossover Markets

Bitcoin

Резервы биткойн-бирж на 3-летнем минимуме в июне 2024 года Краткий обзор: Утверждение

andrew tate, daddy token

Токен DADDY Эндрю Тейта достиг рыночной стоимости в $300 млн Краткий обзор:

COMMENTS

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

User Review
  • Support
    Sending
  • Platform
    Sending
  • Spreads
    Sending
  • Trading Instument
    Sending

BROKER NEWS

Прекращение деятельности LCG на Багамах после банкротства FlowBank

Прекращение деятельности LCG на Багамах после банкротства FlowBank Согласно уведомлению на сайте компании, деятельность LCG Bahamas после назначения ликвидаторов стала невозможной на основании соглашения между FlowBank SA и LCG Capital Markets Limited. Беспорядок

BROKER NEWS

Прекращение деятельности LCG на Багамах после банкротства FlowBank

Прекращение деятельности LCG на Багамах после банкротства FlowBank

Прекращение деятельности LCG на Багамах после банкротства FlowBank Согласно уведомлению на сайте компании, деятельность LCG Bahamas после назначения ликвидаторов стала невозможной на основании соглашения между FlowBank SA и LCG Capital Markets Limited. Беспорядок после