KuCoin сталкивается с убытками в размере $273 млн. и обвинениями в мошенничестве со стороны США

Быстрый взгляд:

— Министерство юстиции США обвиняет KuCoin и основателей в нарушении правил AML, усиливая проверку бирж.
— Предполагаемый многомиллиардный сговор приводит к сокращению резервов на 273 миллиона долларов и падению стоимости ERC-20 на 22 %.
— Несмотря на обвинения, KuCoin заверяет о бесперебойной работе на фоне отзыва средств пользователями, обеспокоенными безопасностью активов.
— KuCoin предъявлены обвинения в отсутствии лицензий, неадекватных программах AML и уклонении от американского законодательства, что свидетельствует о необходимости соблюдения требований всей индустрии.

Министерство юстиции США выдвинуло серьезные обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и ее основателей Чуна Гана и Ке Тана в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML). Это событие знаменует собой важный момент в постоянной проверке криптовалютных бирж со стороны регулирующих органов. Тем самым подчеркиваются трудности, связанные с соблюдением нормативных требований в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта.

Вывод 273 миллионов долларов из резервов KuCoin

В обвинениях KuCoin названа ключевым игроком в «многомиллиардном преступном сговоре». Утверждается, что монета не смогла реализовать адекватную программу AML для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. С момента объявления этих обвинений KuCoin стал свидетелем заметного снижения своих биржевых резервов. Криптопроект пережил сокращение на 273 миллиона долларов и резкое снижение стоимости ERC-20 на 22 %.

Несмотря на обвинения, KuCoin гарантирует бесперебойную работу, гарантируя, что пользователи смогут вводить и выводить средства без сбоев и последствий. Это заявление прозвучало на фоне растущего числа случаев снятия средств пользователями, вызванного опасениями за сохранность их активов на бирже. KuCoin объясняет резкий рост переводов активов между биржами динамикой рынка и обещает обеспечить безопасность и надежность обслуживания. Сложившаяся ситуация подчеркивает усилия биржи по поддержанию доверия пользователей, одновременно преодолевая сложности, связанные с соблюдением нормативно-правовых требований.

Падение стоимости стаблкоина ERC-20 на 22 % на KuCoin

KuCoin и ее основатели также обвиняются в том, что они работают без необходимой лицензии на передачу денег. Кроме того, они якобы не создали программу AML, как того требует Закон о банковской тайне. Обвинения распространяются и на то, что биржа якобы обходила американские правила, чтобы расширить свою пользовательскую базу. Таким образом, подчеркивается небрежность в проверке личности клиентов и адекватном информировании о подозрительной деятельности. Более того, имея более 30 миллионов клиентов и миллиарды ежедневных сделок, KuCoin обвиняется в содействии отмыванию значительных сумм подозрительных средств. Обвинения подчеркивают предполагаемое уклонение от глобальных структур финансового регулирования, рисуя картину биржи, пытающейся работать вне сферы действия установленного финансового надзора.

Регуляторные препятствия и влияние KuCoin на рынок

Пока KuCoin преодолевает эти неспокойные воды, последствия для всего криптовалютного рынка очень глубоки. Обвинения подчеркивают настоятельную необходимость того, чтобы биржи строго придерживались нормативных требований, особенно в области борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов. Хотя это шаг в правильном направлении, недавнее внедрение компанией KuCoin процесса «Знай своего клиента» (KYC) стало реактивной мерой после федерального расследования. На фоне урегулирования спора на сумму 22 миллиона долларов по обвинению в работе незарегистрированной биржи, отрасль переживает переломный момент на пути к соблюдению нормативных требований и финансовой целостности.